免费健康咨询 免费旅游考察
——警惕！这些“免费”可不“免费”！
案情简介：被告人肖小坤，化名“肖梦鑫”，男，原系广州亿品电子科技有限公司泰州分公司负责人。
法院经审理查明，2012年9月，广州亿品电子科技有限公司负责人王某在中山市租用前陇工业园厂房，并挂牌亿品科技中山工业园，但未从事任何生产经营活动。同年11月，被告人肖小坤化名“肖梦鑫”，受王某安排至本市海陵区组建亿品公司泰州分公司担任负责人。其后，王某租赁本市海陵区坡子街288号***室作为泰州分公司的经营场所，租赁本市海陵区东进西路111号***室作为泰州分公司的专卖店。肖小坤根据王某的授意，通过互联网站招聘了业务员王某甲等多人，安排其在本市海陵区公共场所，主要针对老年人等不特定人员发放亿品公司的宣传资料和礼品，并鼓吹亿品公司的产品，以“公司要扩大生产，投资有高额回报”为由，动员投资者向亿品公司“投资”。上述人员决定“投资”后，由泰州分公司会计李某乙、王某丙等人与之签订借款合同或购销合同，合同约定给付20—24% 不等的年利率。王某与被告人肖小坤约定，将吸收“投资”的55%交亿品公司，剩余45%留泰州分公司支配使用。为进一步骗取投资者向亿品公司“投资”，被告人肖小坤等人不定期在本市海陵区国泰宾馆、凯越大酒店、麒麟湾生态园等地组织投资者参与活动，由王凯等人至活动会场讲话，宣传公司产品性能及公司发展前景，进一步鼓动投资人加大“投资”。2013年5月份，被告人肖小坤及王某戊等人组织本地“投资”数额大的投资人去广州、中山、澳门旅游，并带领上述人员参观了所谓的“亿品科技中山工业园”。因该工业园中有其他转租企业在进行生产，众投资人进一步受骗，误认为亿品公司在生产经营。2012年12月至2013年9月间，被告人肖小坤通过上述手段，骗取宋某戊等201人与其签订借款合同或购销合同，合计465份，集资合计人民币758.72万元，扣除已支付利息43.9424万元及退单，实际骗取公众“投资”合计人民币709.6691万元。
裁判结果：肖小坤以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。肖小坤等人以老年人为诈骗对象，且大部分集资款至今未能偿还，可酌情从重处罚。
2015年5月4日，泰州市中级人民法院经审理作出二审判决，以集资诈骗罪对肖小坤判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；其退出的赃款人民币二十万元，按比例发还被害人；未退赃款人民币六百八十九万六千六百九十一元予以继续追缴。
案件评析：本案中行为人以向中老年人进行免费健康咨询、体检、理疗和健康讲座、旅游考察等为名，对中老年人培训灌输无风险、高回报的投资理念，引诱老年群众投入资金，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，应以集资诈骗罪定罪处罚。我们提醒广大群众：要提高认识，主动学习掌握必要的法律法规和金融常识，树立风险防范意识，面对手段多样的非法集资，一定要增强法律意识，风险意识，端正心态，理性思考和分析，对“高额回报”、“快速致富”、“一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛，提高警惕，不要上当受骗。同时，我们还要提醒筹融资者：要学法懂法，面对资金短缺的矛盾和困难，要保持清醒的头脑，积极寻求合法的融资渠道，通过合法手段解决资金困难。
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